Un nouveau procès ordonné pour Nicolas Sarkozy, le plus infamant à ses yeux: deux magistrates financières ont signé son renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour les soupçons de financement libyen de sa...
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Le site de General Electric (GE) à Belfort a fait l'objet mardi d'une nouvelle perquisition, huit mois après de premières investigations chez le géant industriel américain, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a-t-on appris auprès de...
Le procès en appel des héritiers de la famille de marchands d'art Wildenstein, soupçonnés d'une fraude fiscale colossale, s'est...
Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père, soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens...
33W7462. 22/09/2023 15:48:47. afp. Marine Le Pen, son parti et sa direction des années 2010 bientôt jugés pour détournement de fonds publics ? Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes, suspectées d'avoir pris l'argent de l'UE entre 2004 et 2016 pour rému…
33WU9QH. 27/09/2023 18:18:38. afp. Des peines de six mois et d'un an de prison ferme sous bracelet électronique ont été respectivement requises mercredi contre deux jeunes hackers jugés à Paris pour une campagne de mails de "sextorsion" en 2019, dont le nombre de victimes est pourtant impossible à…
33VV4DW. 29/09/2023 12:35:45. afp. Côté pile, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) est la plaque tournante des grossistes du textile, où s'approvisionnent marchés et boutiques de prêt-à-porter de tout le pays. Côté face, c'est aussi un hub reconnu du blanchiment d'argent, où les réseaux chinois domine…
33X97XF. 03/10/2023 22:45:25. afp. Le procès de l'Américain Sam Bankman-Fried, milliardaire à la fortune envolée, idole des cryptomonnaies devenue paria, a débuté mardi devant un tribunal fédéral new-yorkais, où il doit répondre d'accusations de fraude et de détournement. Le jeune trentenaire est…
33XH9WE. 05/10/2023 17:52:13. afp. L'Assurance maladie va lancer une campagne de contrôle sur 130 sociétés d'audioprothèses en France pour vérifier leurs pratiques, alors que ce secteur en pleine explosion est marqué par des fraudes importantes. "Nous engageons un plan d'action concernant 130 socié…
33Y83TR. 13/10/2023 12:53:57. afp. La cour d'appel de Nîmes a confirmé jeudi une amende de 375.000 euros infligée à la société espagnole Terra Fecundis, qui envoyait des travailleurs majoritairement équatoriens dans des exploitations agricoles du sud de la France, pour violation des règles européen…