Le Stefania, yacht de luxe saisi dans une affaire de blanchiment impliquant un Biélorusse, est finalement parti aux enchères jeudi à La Ciotat pour 10 millions d'euros, une somme qui...
fraude
Le cabinet d'un avocat fiscaliste parisien a été perquisitionné en décembre 2024 dans le cadre de l'enquête sur un dispositif fiscal accordé à un milliardaire russe, Souleïman Kerimov, a indiqué vendredi le parquet...
Quelque 28 millions d'euros soutirés de 2016 à 2018 auprès d'un millier de victimes, dont des clubs de football: le tribunal de Nancy rend lundi son délibéré à l'encontre des 22 prévenus à l'origine de cette arnaque...
Le tribunal de Nancy a prononcé lundi des peines allant jusqu'à huit ans de prison à l'encontre de 20 personnes, et en a relaxé deux, dans l'"exceptionnelle" affaire dite "Carton rouge" de vastes escroqueries ayant fait plus d'un millier de victimes, dont plusieurs clubs de...
38HV7G6. 31/03/2025 14:27:29. afp. Escroquerie immobilière de près d'un milliard d'euros, le dossier Apollonia est jugé depuis lundi à Marseille pour plus de deux mois, avec des centaines de victimes flouées qui espéraient se constituer un patrimoine à moindre frais. Avec 15 prévenus dont un avocat…
399699D. 05/04/2025 12:43:18. afp. L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon a été mis en examen vendredi pour banqueroute, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée notamment, soupçonné d'avoir détourné de l'argent des sociétés Go sport, Gap France et Camaïeu, a indiqué samedi le…
39988KE. 05/04/2025 16:03:12. afp. L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon a été mis en examen vendredi à Paris pour banqueroute, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée notamment, soupçonné d'avoir détourné à son profit de l'argent des enseignes en difficulté Go Sport, Gap Fran…
39ZT9NP. 11/04/2025 17:57:47. afp. Arnaud Mimran, l'ex-"golden boy" devenu escroc à la taxe carbone, va comparaître prochainement aux assises de Paris pour deux meurtres, une complicité d'assassinat et une tentative de meurtre ayant visé des proches entre 2010 et 2014. Au terme de plusieurs longues…
42FX4WD. 15/04/2025 19:26:06. afp. La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a déclaré mardi vouloir récupérer 15 milliards d'euros sur les fraudes en 2026, alors que 40 milliards d'euros sont à trouver pour maintenir l'objectif de déficit de 4,6% du PIB en 2026. En 2024, "toutes les fra…